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北京破获首例非法证券咨询诈骗案

2018-12-06 21:15:31

北京破获首例非法证券咨询诈骗案

□本报 申屠青南 北京报道

北京市公安局和证券监管机构6月2日宣布,近日打掉了一个冒用中国国际金融有限公司名义提供证券咨询收取高额会员费的诈骗团伙。这是北京破获的首例非法证券业务咨询诈骗案。

北京市公安局有关部门负责人介绍,4月21日,接到中金公司报案称,有人冒用该公司名义,以推荐股市内幕消息为由,骗取山东股民张先生6000元。接到报案后,民警到中金公司了解情况,随后立即驱车前往山东。根据张先生提供的账号信息,民警在5月15日抓获犯罪嫌疑人高国华、白金辉,另一犯罪嫌疑人陈丽华在民警的劝说下于5月17日投案自首。

据犯罪嫌疑人交代,三人原在同一家证券咨询公司工作,由于对收入不满,遂萌发了辞职单干的念头,于是在今年2月初由陈丽华租用通州区东营前街4号楼551室,并用高国华前男友董书刚的身份证分别开了三个银行账户。利用在原公司积累的客户资源和股民钟情于内幕消息的心态,以提供股市信息、投资咨询服务、推荐股票指导帮助投资者炒股为名,向投资者骗取高额信息费。至犯罪嫌疑人全部落,此案涉案金额已达7万余元。

北京市公安局有关部门负责人表示,今后一段时间将积极推动开展打击非法咨询专项行动,以取得示范效应。公安机关将和证券监管机构、证券公司协同配合,共享案件线索,及时跟进个案,形成完善有效的打非合作体系。

北京证券监管机构有关部门负责人介绍,北京辖区16家证券公司中,11家公司出现被假冒的情况,但向监管部门和公安机关报案的却很少。证券经营机构如接到非法证券活动的线索要积极向证券监管机构和公安机关报告,并提示受害人及时报案。

他同时提醒投资者,摒弃“一夜暴富”的投资心理,树立投资风险理念,提高自我防范意识,不给不法分子以可乘之机。一旦受骗,要积极与证券监管机关和公安机关联系报案,保护自身权益。

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